पीलीभीत। ऑपरेशन साइ-वज्र के तहत थाना जहानाबाद पुलिस ने कथित बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा करते हुए दो आरोपियों मोहसिन और राहुल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों के संबंध में देश के अलग-अलग राज्यों से करीब 200 साइबर शिकायतें सामने आई हैं।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 01 लैपटॉप, 06 मोबाइल फोन, 16 फर्जी आधार कार्ड, 10 एटीएम कार्ड, 07 चेकबुक और 10 बैंक पासबुक बरामद की हैं। साइबर शिकायतों से जुड़े खातों में उपलब्ध करीब 5 लाख रुपये की धनराशि होल्ड कराई गई है।
- 💰 100 करोड़ से ज्यादा के संदिग्ध लेनदेन
प्रारंभिक जांच में विभिन्न बैंक खातों से जुड़े साइबर शिकायतों का विश्लेषण करने पर करोड़ों रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक हारून के खाते से जुड़ी 85 शिकायतों में करीब 42.54 करोड़ रुपये, मोहसिन के खाते से जुड़ी 15 शिकायतों में करीब 32 करोड़ रुपये और राहुल के खाते से जुड़ी 34 शिकायतों में करीब 28 करोड़ रुपये के लेनदेन का विवरण सामने आया है।
इन आंकड़ों का कुल योग करीब 102.54 करोड़ रुपये है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी राशि वास्तविक साइबर ठगी की रकम है या नहीं, इसका निर्धारण विस्तृत वित्तीय और तकनीकी जांच के बाद ही होगा।
- 🏦 ऐसे चलता था कथित म्यूल अकाउंट नेटवर्क
प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपियों द्वारा 47 BET गेमिंग प्लेटफॉर्म और विभिन्न इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से निवेश पर लाभ का लालच देकर लोगों से कथित साइबर ठगी की जाती थी। ठगी की रकम के लेनदेन के लिए गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के दस्तावेज लेकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे।
इसके बाद पासबुक, एटीएम और चेकबुक अपने कब्जे में लेकर इन खातों का कथित तौर पर म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
🔍 जांच का दायरा बढ़ा
पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के दौरान अन्य स्थानीय लोगों के बैंक खातों में भी 50 लाख रुपये से अधिक के संदिग्ध साइबर फ्रॉड संबंधी लेनदेन सामने आए हैं।
पुलिस ने बताया कि विशाल मौर्य और फरमान की भूमिका भी जांच में सामने आई है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बरामद मोबाइल फोन और लैपटॉप के डिजिटल डाटा का फॉरेंसिक/एफएसएल परीक्षण कराया जा रहा है।
पुलिस अब मनी ट्रेल, डिजिटल साक्ष्यों और बैंक खातों का विश्लेषण कर अन्य म्यूल अकाउंट, लाभार्थियों और नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान करने में जुटी है।
